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甘肃临夏:无良商人诈骗钱财无人管 合伙人无辜受累

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烦得慌 发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
  2020年6月,甘肃商人马海俊突然被临夏警方带走,涉嫌的罪名是合同诈骗。被抓时,马海俊完全不明白是怎么回事,直到警方提及崇德大厦和他的合伙人马仲彪。

  崇德大厦位于甘肃省临夏市,由马海俊和马仲彪共同投资开发建设,于2013年底落成,商场及住宅于2015年完成配套设施及内部装修交付使用。作为该项目的两位合伙人之一,马海俊负责对外接洽协商并参与实施建设,马仲彪主管财务计划等工作,经营收益各按50%分成。

  人心不足蛇吞象,为从崇德大厦项目上获取更多钱财,马仲彪及其团伙不仅盗走账簿、私刻公章、伪造合同,企图通过一系列虚假诉讼侵占资产,更纠集人员打砸商场,暴力霸占经营权,引发涉及崇德大厦的200多起民事及刑事诉讼,对当地社会稳定造成极其不利的影响。

  暴力打砸无人管 合法维权反被拘

  2016年10月2日,近300名不明身份人员闯入开业不久的崇德大厦商场,以讨要工资为名打砸一通,商场软硬件设施遭到破坏,收银系统全面瘫痪,直接经济损失100多万元,商场承包人马光明及多名工作人员被打伤入院。

  

  事发后,马仲彪儿子马登虎等人以非法拘禁的方式,将受伤的工作人员杨某押解至临夏市公安局,并将前来报案的马海俊堵在公安局办公室恐吓威胁,扬言要将他强行带走。然而,以上种种违法行为,却被人为忽视,没有追究法律责任。

  马仲彪团伙趁机抢占办公区,私设物业办公室并抢占地下停车场,强行经营至今。期间,商场承包人马光明为维护合法权益,组织人员将马仲彪团伙驱逐出去,却因此被关押近一年时间,最终被判对马仲彪团伙成员进行赔偿。

  盗取账簿私刻公章 伪造合同诈骗未被追究

  这起打砸事件明面上是“农民工”讨要工资,然经法院查实,崇德大厦未拖欠任何农民工工资,那么恶意打砸事件缘何发生?除了抢占经营权,这也是马仲彪团伙为诈骗项目资金而设的一个局。

  早在2015年5月,马仲彪利用职务之便,指使侄子马登龙将崇德大厦项目的全部账目及资料盗走,并安排儿子马登虎私刻甘肃金发建筑工程有限公司201处(崇德大厦项目承建方)的公章,其后利用该假章伪造了施工承包协议和工程建设签证费用凭证,并以此为凭据向崇德大厦开发方讨要所谓“农民工工资”348万元。

  打砸事件发生后不久,马仲彪指使“农民工”向临夏市人社局举报崇德大厦拖欠工资,并通过多次集体上访对主管部门施压。临夏市人社局和临夏市公安局在未查明真相的情况下,先后两次对金发公司作出《限期支付通知》,金发公司迫于压力支付了174万元,随后向法院提起诉讼。

  此案历经一审二审,均以金发公司胜诉告终,法院判决撤销公安局和人社局作出的两个《限期支付通知》。判决书显示,临夏市公安局在没有法律、法规或规章赋予其对拖欠农民工工资的行为作出行政行为的情况下,作出《限期支付通知》属于超越职权。

  随着调查的深入,马仲彪等人以讨要工资为名行诈骗之实的行为浮出水面,然而此违法行为亦未被追究,临夏市公安局和人社局也未对马仲彪团伙诈骗的174万元进行追缴。

  制造连环虚假诉讼 意图非法侵占资产

  为了进一步侵占崇德大厦资产,马仲彪团伙在盗取财务资料后,隐匿、销毁会计凭证、会计账簿等,并自制了一套完整的崇德大厦假账簿,企图以虚假诉讼的司法手段,通过法院裁判达到其非法目的。

  当初开发这个项目时,马海俊和马仲彪使用的是甘肃鸿瑞房地产开发有限公司的资质,而崇德大厦的实际投资人只有马海俊和马仲彪两人。马仲彪通过伪造的合伙协议,虚构团伙成员马如良和马世海为项目合伙人,并以私刻的鸿瑞公司印章,伪造了马如良投资款1276万元的收款收据和金额高达5109万元的《商品房预售合同》,继而“自导自演”打起了虚假官司。

  

  2017年,马如良以合伙纠纷将马海俊等三人告上法庭,要求以合伙项目收益款折抵购房款,

  按照《商品房预售合同》约定,返还崇德大厦负一层商铺及负二层车库。该案经过两级法院审理,甘肃高院于2021年2月判决马海俊向马如良返还合作分配财产逾5000万元。根据判决,马仲彪团伙未付一分钱购房款,就将价值5000多万的崇德大厦资产收入囊中。而马海俊名下所有资产因此案被查封。目前该案已上诉至最高院,交由第六巡回法庭审理。

  

  在普通人眼里,5000万已是一笔巨额财产,然而这远远满足不了马仲彪团伙的胃口。他们

  还在崇德大厦项目没有清算的前提下,编制了一份总额高达9800万元的虚假“建筑费用结算清单”,企图如法炮制,通过司法手段侵占资产,相关案件目前已中止。

  此外,马仲彪利用非法手段骗取的盖有鸿瑞公司公章的空白《商品房预售合同》,虚造了一份“父售子买”、由马仲彪父子签订的金额高达3700多万的售房合同,并以这个虚假合同提起诉讼,企图空手套白狼,不费分文而将鸿瑞公司和马海俊参股开发的广河县三甲集广通家园面积达2万平方米的房产收入囊中。该案一审二审,马仲彪团伙均败诉。

  崇德大厦建成后,马仲彪还利用职务之便,通过“一房二卖”等多种不法手段捞钱,造成商场租赁人员发生冲突,并由此引发200多起相关诉讼。

  2016年至2020年期间,对于马仲彪团伙的各种违法行为,马海俊、金发公司和鸿瑞公司多次报案,但因临夏相关部门的不作为、乱作为,马仲彪团伙的违法犯罪行为未得到制止,反而肆无忌惮愈演愈烈,造成恶劣社会影响。对此,兰州警方牵头成立了“崇德大厦项目”专案组,然而,无论是打砸事件,抑或伪造公章、虚假诉讼诈骗等涉及刑事犯罪事实,专案组均未介入调查。甘肃省扫黑办发文复查至今,也只是由临夏相关部门自查应付了事,浮于表面,流于形式。

  报案无果后,马海俊曾数次向上级部门实名举报,然而还未等到真相大白的那天,作为受害者的他反而被拘,可能面临牢狱之灾,这背后是否又存在某些不为人知的原因?

  

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